控股公司✿✿★★，龙8国际✿✿★★，新型能源龙8游戏唯一官方网站✿✿★★，long8龙8游戏第一条 为维护公司✿✿★★、股东和债权人的合法权益✿✿★★，规范公司的组织和行为✿✿★★，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）✿✿★★、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）✿✿★★、《上市公司章程指引（2022年修订）》和其他有关规定✿✿★★，制订本章程✿✿★★。

　　公司由山东科汇电力自动化有限公司整体变更发起设立✿✿★★；在淄博市市场监督管理局注册登记✿✿★★，取得营业执照✿✿★★，统一社会信用代码为77B✿✿★★。

　　第三条 公司于2021年4月27日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准✿✿★★，首次向社会公众发行人民币普通股2,617.00万股✿✿★★，于2021年6月16日在上海证券交易所上市✿✿★★。

　　第九条 公司全部资产分为等额股份✿✿★★，股东以其认购的股份为限对公司承担责任✿✿★★，公司以其全部资产对公司的债务承担责任✿✿★★。

　　第十条 本公司章程自生效之日起✿✿★★，即成为规范公司的组织与行为✿✿★★、公司与股东✿✿★★、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件✿✿★★，对公司✿✿★★、股东✿✿★★、董事✿✿★★、监事✿✿★★、高级管理人员具有法律约束力的文件✿✿★★。依据本章程✿✿★★，股东可以起诉股东✿✿★★，股东可以起诉公司董事✿✿★★、监事✿✿★★、总经理和其他高级管理人员✿✿★★，股东可以起诉公司✿✿★★，公司可以起诉股东✿✿★★、董事✿✿★★、监事✿✿★★、总经理和其他高级管理人员✿✿★★。

　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理✿✿★★、董事会秘书✿✿★★、财务总监和董事会决议确认为高级管理人员的其他人员✿✿★★。

　　第十二条 公司根据中国共产党章程的规定✿✿★★，设立共产党组织✿✿★★、开展党的活动✿✿★★。公司为党组织的活动提供必要条件✿✿★★。

　　第十四条 经依法登记✿✿★★，公司的经营范围是✿✿★★：一般项目✿✿★★：电子测量仪器制造✿✿★★；电工仪器仪表制造✿✿★★；机械电气设备制造✿✿★★；输配电及控制设备制造✿✿★★；配电开关控制设备制造✿✿★★；电力设施器材制造✿✿★★；铁路运输基础设备销售✿✿★★；汽车零部件及配件制造✿✿★★；电机制造✿✿★★；电机及其控制系统研发✿✿★★；工业自动控制系统装置制造✿✿★★；光伏设备及元器件制造✿✿★★；光伏设备及元器件销售✿✿★★；光伏发电设备租赁✿✿★★；电池制造✿✿★★；电池销售✿✿★★；物联网设备制造✿✿★★；物联网设备销售✿✿★★；计算机软硬件及外围设备制造✿✿★★；软件开发✿✿★★；网络技术服务✿✿★★；信息技术咨询服务✿✿★★；信息系统集成服务✿✿★★；货物进出口✿✿★★；技术进出口✿✿★★。（除依法须经批准的项目外✿✿★★，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目✿✿★★：电气安装服务✿✿★★；输电✿✿★★、供电✿✿★★、受电电力设施的安装✿✿★★、维修和试验✿✿★★；铁路运输基础设备制造✿✿★★；发电业务✿✿★★、输电业务✿✿★★、供（配）电业务✿✿★★；供电业务✿✿★★。（依法须经批准的项目✿✿★★，经相关部门批准后方可开展经营活动✿✿★★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　同次发行的同种类股票✿✿★★，每股的发行条件和价格应当相同✿✿★★；任何单位或者个人所认购的股份✿✿★★，每股应当支付相同价额✿✿★★。

　　第十九条 公司系由山东科汇电力自动化有限公司整体变更设立✿✿★★。公司的发起人为下表所列的山东科汇电力自动化有限公司全部7名股东✿✿★★。公司整体变更成立时发行的普通股总数为6,000万股✿✿★★，每股面额为1.00元人民币✿✿★★，由公司发起人全部认购✿✿★★。公司整体变更设立时✿✿★★，发起人认购的公司股份数量✿✿★★、持股比例如下✿✿★★：

　　2021年4月27日✿✿★★，经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册同意✿✿★★，公司首次向社会公开发行股票时✿✿★★，经批准发行后的普通股总数为10,467.00万股✿✿★★。

　　第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与✿✿★★、垫资✿✿★★、担保✿✿★★、补偿或贷款等形式✿✿★★，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助✿✿★★。

　　第二十二条 公司根据经营和发展的需要✿✿★★，依照法律✿✿★★、法规的规定✿✿★★，经股东大会分别作出决议✿✿★★，可以采用下列方式增加资本✿✿★★：

　　第二十三条 公司可以减少注册资本✿✿★★。公司减少注册资本✿✿★★，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理✿✿★★。

　　公司因前款第（一）项✿✿★★、第（二）项规定的情形收购公司股份的✿✿★★，应当经股东大会决议✿✿★★；公司因前款第（三）项✿✿★★、第（五）项✿✿★★、第（六）项规定的情形收购公司股份的✿✿★★，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权✿✿★★，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议✿✿★★。

　　第二十五条 公司收购本公司股份✿✿★★，可以通过公开的集中交易方式✿✿★★，或者法律✿✿★★、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行✿✿★★。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项✿✿★★、第（五）项✿✿★★、第（六）项规定的情形收购本公司股份的✿✿★★，应当通过公开的集中交易方式进行✿✿★★。

　　第二十六条 公司因本章程第二十四条规定收购公司股份后✿✿★★，属于第一款第（一）项情形的✿✿★★，应当自收购之日起十日内注销✿✿★★；属于第一款第（二）项✿✿★★、第（四）项情形的✿✿★★，应当在六个月内转让或者注销✿✿★★；属于第一款第（三）项✿✿★★、第（五）项✿✿★★、第（六）项情形的✿✿★★，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十✿✿★★，并应当在三年内转让或者注销✿✿★★。

　　第二十九条 发起人持有的本公司股份✿✿★★，自公司成立之日起一年内不得转让✿✿★★。公司公开发行股份前已发行的股份✿✿★★，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让✿✿★★。

　　公司的控股股东和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内✿✿★★，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份✿✿★★，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份✿✿★★。自公司股票上市之日起1年后✿✿★★，转让双方存在实际控制关系✿✿★★，或者均受同一控制人控制的✿✿★★，经控股股东和实际控制人申请并经证券交易所同意✿✿★★，可豁免遵守上述义务✿✿★★。

　　公司董事龙8游戏国际登录✿✿★★、监事✿✿★★、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况✿✿★★，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%✿✿★★；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让✿✿★★。上述人员离职后半年内✿✿★★，不得转让其所持有的本公司股份✿✿★★。

　　公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让本公司首发前股份✿✿★★，且自所持首发前股份限售期满之日起4年内✿✿★★，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%✿✿★★，减持比例可以累积使用✿✿★★。

　　第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东✿✿★★、董事✿✿★★、监事✿✿★★、高级管理人员✿✿★★，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出✿✿★★，或者在卖出后六个月内又买入✿✿★★，由此所得收益归本公司所有✿✿★★，本公司董事会将收回其所得收益✿✿★★。但是✿✿★★，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的✿✿★★，以及有中国证监会规定的其他情形的除外✿✿★★。

　　前款所称董事✿✿★★、监事✿✿★★、高级管理人员✿✿★★、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券✿✿★★，包括其配偶✿✿★★、父母✿✿★★、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券✿✿★★。

　　第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册✿✿★★，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据✿✿★★。股东按其所持有股份的种类享有权利✿✿★★，承担义务✿✿★★；持有同一种类股份的股东✿✿★★，享有同等权利✿✿★★，承担同种义务✿✿★★。

　　公司应当与证券登记机构签订股份保管协议✿✿★★，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况✿✿★★，及时掌握公司的股权结构✿✿★★。

　　第三十二条 公司召开股东大会✿✿★★、分配股利✿✿★★、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时✿✿★★，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日✿✿★★，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东✿✿★★。

　　(五)查阅本章程✿✿★★、股东名册✿✿★★、公司债券存根✿✿★★、股东大会会议记录✿✿★★、董事会会议决议✿✿★★、监事会会议决议✿✿★★、财务会计报告✿✿★★；

　　第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的✿✿★★，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件✿✿★★，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供✿✿★★。

　　第三十五条 公司股东大会✿✿★★、董事会决议内容违反法律✿✿★★、行政法规的✿✿★★，股东有权请求人民法院认定无效✿✿★★。

　　股东大会✿✿★★、董事会的会议召集程序✿✿★★、表决方式违反法律✿✿★★、行政法规或者本章程✿✿★★，或者决议内容违反本章程的✿✿★★，股东有权自决议作出之日起60日内✿✿★★，请求人民法院撤销✿✿★★。

　　第三十六条 董事✿✿★★、高级管理人员执行公司职务时违反法律✿✿★★、行政法规或者本章程的规定✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼✿✿★★；监事会执行公司职务时违反法律✿✿★★、行政法规或者本章程的规定✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼✿✿★★。

　　监事会✿✿★★、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼✿✿★★，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼✿✿★★，或者情况紧急✿✿★★、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的✿✿★★，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼✿✿★★。

　　他人侵犯公司合法权益✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼✿✿★★。

　　第三十七条 董事✿✿★★、高级管理人员违反法律✿✿★★、行政法规或者本章程的规定✿✿★★，损害股东利益的✿✿★★，股东可以向人民法院提起诉讼✿✿★★。

　　(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益✿✿★★；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益✿✿★★；

　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任✿✿★★，逃避债务✿✿★★，严重损害公司债权人利益的✿✿★★，应当对公司债务承担连带责任✿✿★★。

　　第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东✿✿★★，将其持有的股份进行质押的✿✿★★，应当自该事实发生当日✿✿★★，向公司作出书面报告✿✿★★。

　　第四十条 公司的控股股东✿✿★★、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益✿✿★★。违反规定的✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，应当承担赔偿责任✿✿★★。

　　（一）公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务✿✿★★。控股股东应严格依法行使出资人的权利✿✿★★，不得滥用其控制权损害公司或社会公众股东的合法权益✿✿★★，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益✿✿★★，包括但不限于✿✿★★：

　　2✿✿★★、不通过非公允性关联交易✿✿★★、利润分配✿✿★★、资产重组✿✿★★、对外投资✿✿★★、资金占用✿✿★★、借款担保等任何方式损害公司和社会公众股东的合法权益✿✿★★。

　　3✿✿★★、不利用公司未公开重大信息谋取利益✿✿★★，不以任何方式泄漏有关公司的未公开重大信息✿✿★★，不从事内幕交易✿✿★★、短线交易✿✿★★、操纵市场等违法违规行为✿✿★★。

　　4✿✿★★、保证公司资产完整✿✿★★、人员独立✿✿★★、财务独立✿✿★★、机构独立和业务独立✿✿★★，不以任何方式影响公司的独立性✿✿★★。

　　（二）控股股东及实际控制人应支持公司深化劳动✿✿★★、人事✿✿★★、分配等制度改革✿✿★★，健全经营管理机制✿✿★★，建立有效激励的各项制度✿✿★★。

　　（三）控股股东及实际控制人对公司董事✿✿★★、监事候选人的提名✿✿★★，应严格遵循法律✿✿★★、法规和公司章程规定的条件和程序✿✿★★。控股股东提名的董事✿✿★★、监事候选人应当具备相关专业知识和决策✿✿★★、监督能力✿✿★★。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续✿✿★★；不得越过股东大会✿✿★★、董事会任免公司的高级管理人员✿✿★★。

　　（四）公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出✿✿★★。控股股东及实际控制人不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动✿✿★★，损害公司及社会公众股东的权益✿✿★★。

　　严禁控股股东或实际控制人侵占公司资产✿✿★★，严禁控股股东或实际控制人占用公司资金✿✿★★。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的✿✿★★，应当依法承担赔偿责任✿✿★★。

　　1✿✿★★、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的✿✿★★，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上✿✿★★；

　　4✿✿★★、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上✿✿★★，且超过5,000万元;

　　6✿✿★★、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上✿✿★★，且超过500万元✿✿★★。

　　本款所称“交易”是指购买或者出售资产✿✿★★；对外投资（购买银行理财产品的除外）✿✿★★；转让或受让研发项目✿✿★★；签订许可使用协议✿✿★★；提供担保✿✿★★；租入或者租出资产✿✿★★；委托或者受托管理资产和业务✿✿★★；赠与或者受赠资产✿✿★★；债权✿✿★★、债务重组✿✿★★；提供财务资助✿✿★★；上海证券交易所认定的其他交易✿✿★★。

　　上述购买或者出售资产✿✿★★，不包括购买原材料✿✿★★、燃料和动力✿✿★★，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为✿✿★★；

　　（二）公司及其控股子公司的对外担保总额✿✿★★，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保✿✿★★；

　　（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保✿✿★★；（六）对股东✿✿★★、实际控制人及其关联人提供的担保✿✿★★；

　　对于董事会权限范围内的担保事项✿✿★★，除应当经全体董事的过半数通过外✿✿★★，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意✿✿★★；前款第四项担保✿✿★★，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过✿✿★★。

　　董事会审议担保事项时✿✿★★，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意✿✿★★。股东大会审议前款第（三）项担保事项时✿✿★★，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过✿✿★★。

　　股东大会在审议为股东✿✿★★、实际控制人及其关联人提供的担保议案时✿✿★★，该股东或者受该实际控制人支配的股东✿✿★★，不得参与该项表决✿✿★★，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过✿✿★★。

　　公司为控股股东✿✿★★、实际控制人及其关联方提供担保的✿✿★★，控股股东✿✿★★、实际控制人及其关联方应当提供反担保✿✿★★。

　　未经董事会或者股东大会审议通过✿✿★★，公司不得提供担保✿✿★★。公司董事会及财务部是公司担保行为的管理和基础审核部门✿✿★★。担保合同订立后✿✿★★，公司财务部应指定人员负责保存管理✿✿★★，逐笔登记✿✿★★，并注意相应担保时效期限✿✿★★。一旦发现未按照本章程规定的审批权限或违反审批权限✿✿★★、审议程序擅自或违规或异常对外提供担保✿✿★★，应及时向董事会✿✿★★、监事会及上海证券交易所报告并履行相关信息披露程序✿✿★★。

　　相关责任人（包括但不限于公司控股股东✿✿★★、实际控制人✿✿★★、董事✿✿★★、监事✿✿★★、高级管理人员）未按照本章程规定的审批权限或违反审批权限✿✿★★、审议程序擅自或违规或异常对外提供担保✿✿★★，对公司造成损失的✿✿★★，应当承担赔偿责任✿✿★★，并依法追究相关责任人的法律责任✿✿★★。

　　第四十三条 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易✿✿★★，且超过3,000万元✿✿★★，应当比照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.9条的规定✿✿★★，提供评估报告或审计报告✿✿★★，并提交股东大会审议✿✿★★。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估✿✿★★。

　　（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票✿✿★★、公司债券或企业债券✿✿★★、可转换公司债券或者其他衍生品种✿✿★★；

　　（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票✿✿★★、公司债券或企业债券✿✿★★、可转换公司债券或者其他衍生品种✿✿★★；

　　（七）关联人向公司提供资金✿✿★★，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率✿✿★★，且公司对该项财务资助无相应担保的✿✿★★；

　　第四十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会✿✿★★。年度股东大会每年召开一次✿✿★★，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行✿✿★★。临时股东大会不定期召开✿✿★★，出现本章程第四十六条规定的应当召开临时股东大会的情形时✿✿★★，临时股东大会应当在二个月内召开✿✿★★。

　　(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数✿✿★★，或者少于本章程所定人数的三分之二时（即6人时）✿✿★★；

　　股东大会将设置会场✿✿★★，以现场会议形式召开✿✿★★。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利✿✿★★。股东通过上述方式参加股东大会的✿✿★★，视为出席四道口电影院✿✿★★。

　　第四十九条 经全体独立董事过半数同意的✿✿★★，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会✿✿★★。对独立董事要求召开临时股东大会的提议✿✿★★，董事会应当根据法律✿✿★★、行政法规和本章程的规定✿✿★★，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见✿✿★★。

　　董事会同意召开临时股东大会的✿✿★★，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知✿✿★★；董事会不同意召开临时股东大会的✿✿★★，将说明理由并公告✿✿★★。

　　第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会✿✿★★，并应当以书面形式向董事会提出✿✿★★。董事会应当根据法律✿✿★★、行政法规和本章程的规定✿✿★★，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见✿✿★★。

　　董事会同意召开临时股东大会的✿✿★★，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知✿✿★★，通知中对原提议的变更✿✿★★，应征得监事会的同意✿✿★★。

　　董事会不同意召开临时股东大会✿✿★★，或者在收到提案后10日内未作出反馈的✿✿★★，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责✿✿★★，监事会可以自行召集和主持✿✿★★。

　　第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会✿✿★★，并应当以书面形式向董事会提出✿✿★★。董事会应当根据法律✿✿★★、行政法规和本章程的规定✿✿★★，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见✿✿★★。

　　董事会同意召开临时股东大会的✿✿★★，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知✿✿★★，通知中对原请求的变更✿✿★★，应当征得相关股东的同意✿✿★★。

　　董事会不同意召开临时股东大会✿✿★★，或者在收到请求后10日内未作出反馈的✿✿★★，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会✿✿★★，并应当以书面形式向监事会提出请求✿✿★★。

　　监事会同意召开临时股东大会的✿✿★★，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知✿✿★★，通知中对原提案的变更✿✿★★，应当征得相关股东的同意✿✿★★。

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的✿✿★★，视为监事会不召集和主持股东大会✿✿★★，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持✿✿★★。

　　第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会✿✿★★，董事会和董事会秘书将予配合✿✿★★。董事会应当提供股权登记日的股东名册✿✿★★。

　　第五十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围✿✿★★，有明确议题和具体决议事项✿✿★★，并且符合法律✿✿★★、行政法规和本章程的有关规定✿✿★★。

　　第五十六条 公司召开股东大会✿✿★★，董事会✿✿★★、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东✿✿★★，有权向公司提出提案✿✿★★。

　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东✿✿★★，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人✿✿★★。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知✿✿★★，公告临时提案的内容✿✿★★。

　　除前款规定的情形外✿✿★★，召集人在发出股东大会通知公告后✿✿★★，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案✿✿★★。

　　第五十七条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东✿✿★★，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东✿✿★★。上述期限✿✿★★，不包括会议召开当日✿✿★★。

　　(三)以明显的文字说明✿✿★★：全体股东均有权出席股东大会✿✿★★，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决✿✿★★，该股东代理人不必是公司的股东✿✿★★；

　　拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由✿✿★★。

　　股东大会网络或其他方式投票的开始时间✿✿★★，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00✿✿★★，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30✿✿★★，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00✿✿★★。

　　第五十九条 股东大会拟讨论董事✿✿★★、监事选举事项的✿✿★★，股东大会通知中将充分披露董事✿✿★★、监事候选人的详细资料✿✿★★，至少包括以下内容✿✿★★：

　　第六十条 发出股东大会通知后✿✿★★，无正当理由✿✿★★，股东大会不应延期或取消✿✿★★，股东大会通知中列明的提案不应取消✿✿★★。一旦出现延期或取消的情形✿✿★★，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日向股东说明原因✿✿★★。

　　第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施✿✿★★，保证股东大会的正常秩序✿✿★★。对于干扰股东大会✿✿★★、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为✿✿★★，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处✿✿★★。公司召开股东大会应当平等对待全体股东✿✿★★，不得以利益输送✿✿★★、利益交换等方式影响股东的表决✿✿★★，操纵表决结果✿✿★★，损害其他股东的合法权益✿✿★★。

　　第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人✿✿★★，均有权出席股东大会✿✿★★。并依照有关法律✿✿★★、法规及本章程行使表决权✿✿★★。

　　第六十三条 个人股东亲自出席会议的✿✿★★，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明✿✿★★、股票账户卡✿✿★★；委托代理他人出席会议的✿✿★★，应出示本人身份证件✿✿★★、股东授权委托书✿✿★★。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议✿✿★★。法定代表人出席会议的龙8游戏国际登录✿✿★★，应出示本人身份证✿✿★★、能证明其具有法定代表人资格的有效证明✿✿★★；委托代理人出席会议的✿✿★★，代理人应出示本人身份证✿✿★★、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书✿✿★★。

　　第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的✿✿★★，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证✿✿★★。经公证的授权书或者其他授权文件✿✿★★，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方✿✿★★。

　　委托人为法人的✿✿★★，由其法定代表人或者董事会✿✿★★、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会✿✿★★。

　　第六十七条 出席会议人员的签名册由公司负责制作✿✿★★。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）✿✿★★、身份证号码✿✿★★、住所地址✿✿★★、持有或者代表有表决权的股份数额✿✿★★、被代理人姓名（或单位名称）等事项✿✿★★。

　　第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证✿✿★★，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数✿✿★★。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前✿✿★★，会议登记应当终止✿✿★★。

　　第六十九条 股东大会召开时✿✿★★，本公司全体董事✿✿★★、监事和董事会秘书应当出席会议✿✿★★，总经理和其他高级管理人员应当列席会议✿✿★★。

　　第七十条 股东大会由董事长主持✿✿★★。董事长不能履行职务或不履行职务时✿✿★★，由半数以上董事共同推举的一名董事主持✿✿★★。

　　监事会自行召集的股东大会✿✿★★，由监事会主席主持✿✿★★。监事会主席不能履行职务或不履行职务时✿✿★★，由半数以上监事共同推举的一名监事主持✿✿★★。

　　召开股东大会时✿✿★★，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的✿✿★★，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意✿✿★★，股东大会可推举一人担任会议主持人✿✿★★，继续开会✿✿★★。

　　第七十一条 公司制定股东大会议事规则✿✿★★，详细规定股东大会的召开和表决程序✿✿★★，包括通知✿✿★★、登记✿✿★★、提案的审议✿✿★★、投票✿✿★★、计票✿✿★★、表决结果的宣布✿✿★★、会议决议的形成✿✿★★、会议记录及其签署✿✿★★、公告等内容✿✿★★，以及股东大会对董事会的授权原则✿✿★★，授权内容应明确具体✿✿★★。股东大会议事规则作为章程的附件✿✿★★，由董事会拟定✿✿★★，股东大会批准✿✿★★。

　　第七十二条 在年度股东大会上✿✿★★，董事会✿✿★★、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告✿✿★★。每名独立董事也应作出述职报告✿✿★★。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露✿✿★★。

　　第七十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数✿✿★★，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准✿✿★★。

　　第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实✿✿★★、准确和完整✿✿★★。出席会议的董事✿✿★★、监事✿✿★★、董事会秘书✿✿★★、召集人或其代表✿✿★★、会议主持人应当在会议记录上签名✿✿★★。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书✿✿★★、表决情况的有效资料一并保存✿✿★★，保存期限不少于10年✿✿★★。

　　第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行✿✿★★，直至形成最终决议✿✿★★。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的✿✿★★，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会✿✿★★。同时✿✿★★，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告✿✿★★。

　　股东大会作出特别决议✿✿★★，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过✿✿★★。

　　(五)按照担保金额连续12个月累计计算原则✿✿★★，超过公司最近一期经审计总资产的30%的对外担保✿✿★★；

　　(七)法律✿✿★★、行政法规或本章程规定的✿✿★★，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的✿✿★★、需要以特别决议通过的其他事项✿✿★★。

　　第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权✿✿★★，每一股份享有一票表决权✿✿★★。

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款✿✿★★、第二款规定的✿✿★★，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权✿✿★★，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数✿✿★★。

　　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时✿✿★★，对中小投资者表决应当单独计票✿✿★★。单独计票结果应当及时公开披露✿✿★★。

　　公司董事会✿✿★★、独立董事✿✿★★、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律✿✿★★、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权✿✿★★。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息✿✿★★。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权✿✿★★。除法定条件外✿✿★★，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制✿✿★★。

　　第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时✿✿★★，关联股东不应当参与投票表决✿✿★★，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数✿✿★★；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况✿✿★★。

　　关联股东应当主动申请回避✿✿★★。关联股东不主动申请回避时✿✿★★，其他知情股东有权要求其说明情况并回避✿✿★★。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避✿✿★★。

　　关联股东回避时✿✿★★，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数✿✿★★。股东大会作出的有关关联交易事项的决议✿✿★★，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过✿✿★★；形成特别决议✿✿★★，必须由非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过✿✿★★。

　　第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外✿✿★★，非经股东大会以特别决议批准✿✿★★，公司将不与董事✿✿★★、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同✿✿★★。

　　（一）提名委员会可以就董事的提名向董事会提出建议✿✿★★，经现任董事会决议通过后✿✿★★，由董事会以提案方式提请股东大会选举决定✿✿★★；单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可以以书面形式向董事会提名推荐董事候选人✿✿★★，由董事会进行资格审查后✿✿★★，以提案方式提请股东大会选举决定✿✿★★。

　　（二）公司董事会✿✿★★、监事会✿✿★★、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人✿✿★★，并经股东大会选举决定✿✿★★。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人✿✿★★。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利✿✿★★。

　　（三）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意✿✿★★。提名人应当充分了解被提名人职业✿✿★★、学历✿✿★★、职称✿✿★★、详细的工作经历✿✿★★、全部兼职✿✿★★、有无重大失信等不良记录等情况✿✿★★。被提名人应在股东大会召开之前做出书面承诺✿✿★★，同意接受提名✿✿★★，承诺董事候选人的资料真实✿✿★★、完整并保证当选后切实履行董事职责✿✿★★。

　　（四）监事会可以提名推荐监事候选人✿✿★★，经现任监事会决议通过后✿✿★★，由监事会以提案方式提请股东大会选举决定✿✿★★；单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可以以书面形式向监事会提名推荐监事候选人✿✿★★，由监事会进行资格审查后✿✿★★，以提案方式提请股东大会选举决定✿✿★★。候选人应在发出股东大会通知前做出书面承诺✿✿★★，同意接受提名✿✿★★，承诺公开披露的本人资料真实✿✿★★、完整并保证当选后切实履行监事义务✿✿★★。

　　（六）召集人在发出关于选举董事✿✿★★、监事的股东大会会议通知后✿✿★★，持有或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出新的董事✿✿★★、监事候选人✿✿★★，由召集人按照本章程第五十六条的规定执行✿✿★★。

　　公司披露召开关于选举独立董事的股东大会通知时✿✿★★，应当将所有独立董事候选人的提名人声明✿✿★★、候选人声明✿✿★★、独立董事履历表等材料报送上海证券交易所备案✿✿★★。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的✿✿★★，应当同时报送董事会的书面意见✿✿★★。上海证券交易所在收到上述材料的五个交易日内✿✿★★，对独立董事候选人的任职资格进行审核✿✿★★。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人✿✿★★，公司不得将其提交股东大会审议✿✿★★。召开股东大会选举独立董事时✿✿★★，公司董事会应当对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议等情况进行说明✿✿★★。

　　董事✿✿★★、监事候选人被提名后✿✿★★，应当自查是否符合任职资格✿✿★★，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）✿✿★★。候选人应当作出书面承诺✿✿★★，同意接受提名✿✿★★，承诺公开披露的候选人资料真实✿✿★★、准确✿✿★★、完整✿✿★★，并保证当选后切实履行职责✿✿★★。

　　董事✿✿★★、监事候选人在股东大会✿✿★★、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时✿✿★★，应当亲自出席会议✿✿★★，就其任职资格✿✿★★、专业能力✿✿★★、从业经历✿✿★★、违法违规情况✿✿★★、与公司是否存在利益冲突✿✿★★，与公司控股股东✿✿★★、实际控制人以及其他董事✿✿★★、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明✿✿★★。

　　股东大会就选举董事✿✿★★、监事进行表决时✿✿★★，根据本章程的规定或者股东大会的决议✿✿★★，应当实行累积投票制✿✿★★。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时✿✿★★，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权✿✿★★，股东拥有的表决权可以集中使用✿✿★★。

　　（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数✿✿★★。股东大会对董事✿✿★★、监事候选人进行表决时✿✿★★，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事✿✿★★、监事人数的乘积✿✿★★。

　　（二）股东大会对董事✿✿★★、监事候选人进行表决时✿✿★★，股东可以集中行使表决权✿✿★★，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事✿✿★★、监事候选人✿✿★★，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事✿✿★★、监事候选人✿✿★★。每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数✿✿★★。

　　（三）股东对某一个或几个董事✿✿★★、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时✿✿★★，该股东投票无效✿✿★★；股东对某一个或某几个董事✿✿★★、监事候选人行使的表决权总数等于或少于其拥有的全部表决权时✿✿★★，该股东投票有效✿✿★★，差额部分视为放弃表决权✿✿★★。

　　（四）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定✿✿★★，独立董事与非独立董事选举应当分开进行✿✿★★，以保证独立董事的比例✿✿★★。

　　选举独立董事时✿✿★★，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积✿✿★★，该票数只能投向公司的独立董事候选人✿✿★★；选举非独立董事或监事时✿✿★★，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积✿✿★★，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人✿✿★★。

　　（五）董事✿✿★★、监事候选人以其得票总数由高往低排列✿✿★★，位次在本次应选董事✿✿★★、监事人数之前(含本数)的董事✿✿★★、监事候选人当选✿✿★★，但当选董事✿✿★★、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一✿✿★★。

　　（六）如出现两名以上董事候选人得票数相同✿✿★★，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数情况时✿✿★★，分别按以下情况处理✿✿★★：1✿✿★★、上述可当选董事候选人得票数均相同时✿✿★★，应重新进行选举✿✿★★；

　　2✿✿★★、排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相同时✿✿★★，排名在其之前的其他候选董事当选✿✿★★，同时将得票相同的最后两名以上候选董事再重新选举✿✿★★。

　　上述董事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事✿✿★★，若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事人数✿✿★★，则按以下规定执行✿✿★★：

　　当选董事的人数不足应选董事人数✿✿★★，则得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选✿✿★★。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决✿✿★★，并按上述操作规程决定当选的董事✿✿★★。如经股东大会三轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数✿✿★★，则原任董事不能离任✿✿★★，并且董事会应在五天内开会✿✿★★，再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事候选人✿✿★★；前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效✿✿★★，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任✿✿★★。

　　第八十五条 除累积投票制外✿✿★★，股东大会将对所有提案进行逐项表决✿✿★★，对同一事项有不同提案的✿✿★★，将按提案提出的时间顺序进行表决✿✿★★。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外✿✿★★，股东大会将不得对提案进行搁置或不予表决✿✿★★。

　　第八十六条 股东大会审议提案时✿✿★★，不会对提案进行修改✿✿★★，否则✿✿★★，有关变更应当被视为一个新的提案✿✿★★，不能在本次股东大会上进行表决✿✿★★。

　　第八十七条 同一表决权只能选择现场✿✿★★、网络或其他表决方式的一种✿✿★★，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准✿✿★★。

　　第八十九条 股东大会对提案进行表决前✿✿★★，应当推举两名股东代表参加计票和监票✿✿★★。审议事项与股东有关联关系的✿✿★★，相关股东及代理人不得参加计票✿✿★★、监票✿✿★★。

　　股东大会对提案进行表决时✿✿★★，应当由律师✿✿★★、股东代表与监事代表共同负责计票✿✿★★、监票✿✿★★，并当场公布表决结果✿✿★★，决议的表决结果载入会议记录✿✿★★。

　　第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式✿✿★★，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果✿✿★★，并根据表决结果宣布提案是否通过✿✿★★。

　　在正式公布表决结果前✿✿★★，股东大会现场✿✿★★、网络及其他表决方式中所涉及的公司✿✿★★、计票人✿✿★★、监票人✿✿★★、主要股东✿✿★★、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务✿✿★★。

　　第九十一条 出席股东大会的股东✿✿★★，应当对提交表决的提案发表以下意见之一✿✿★★：同意✿✿★★、反对或弃权✿✿★★。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人✿✿★★，按照实际持有人意思表示进行申报的除外✿✿★★。

　　未填✿✿★★、错填✿✿★★、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利✿✿★★，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”✿✿★★。

　　第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑✿✿★★，可以对所投票数组织点票✿✿★★；如果会议主持人未进行点票✿✿★★，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的✿✿★★，有权在宣布表决结果后立即要求点票✿✿★★，会议主持人应当立即组织点票✿✿★★。

　　第九十三条 股东大会决议应当及时公告✿✿★★，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数✿✿★★、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例✿✿★★、表决方式✿✿★★、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容✿✿★★。

　　第九十四条 提案未获通过✿✿★★，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的✿✿★★，应当在股东大会决议中作特别提示✿✿★★。

　　第九十五条 股东大会通过有关董事✿✿★★、监事选举提案的✿✿★★，新任董事✿✿★★、监事在该股东大会结束之后立即就任✿✿★★。

　　第九十六条 股东大会通过有关派现✿✿★★、送股或资本公积转增股本提案的✿✿★★，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案✿✿★★。

　　(二)因贪污✿✿★★、贿赂✿✿★★、侵占财产✿✿★★、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序✿✿★★，被判处刑罚✿✿★★，执行期满未逾5年✿✿★★，或者因犯罪被剥夺政治权利✿✿★★，执行期满未逾5年✿✿★★；

　　(三)担任破产清算的公司✿✿★★、企业的董事或者厂长✿✿★★、经理✿✿★★，对该公司✿✿★★、企业的破产负有个人责任的✿✿★★，自该公司✿✿★★、企业破产清算完结之日起未逾3年✿✿★★；(四)担任因违法被吊销营业执照✿✿★★、责令关闭的公司✿✿★★、企业的法定代表人✿✿★★，并负有个人责任的✿✿★★，自该公司✿✿★★、企业被吊销营业执照之日起未逾3年✿✿★★；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿✿✿★★；

　　违反本条规定选举✿✿★★、委派董事的✿✿★★，该选举✿✿★★、委派或者聘任无效✿✿★★。董事在任职期间出现本条情形的✿✿★★，公司解除其职务✿✿★★。

　　第九十八条 董事由股东大会选举或者更换✿✿★★，并可在任期届满前由股东大会解除其职务✿✿★★。董事任期三年✿✿★★，任期届满可连选连任✿✿★★。独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同✿✿★★，任期届满✿✿★★，可以连选连任✿✿★★，但是连续任职不得超过六年✿✿★★。

　　董事任期从就任之日起计算✿✿★★，至本届董事会任期届满时为止✿✿★★。董事任期届满未及时改选✿✿★★，在改选出的董事就任前✿✿★★，原董事仍应当依照法律✿✿★★、行政法规✿✿★★、部门规章和本章程的规定✿✿★★，履行董事职务✿✿★★。

　　董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任✿✿★★，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事✿✿★★，总计不得超过公司董事总数的1/2✿✿★★。

　　(四)不得违反本章程的规定✿✿★★，未经股东大会或董事会同意✿✿★★，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保✿✿★★；

　　(六)未经股东大会同意✿✿★★，不得利用职务便利✿✿★★，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会✿✿★★，自营或者为他人经营与本公司同类的业务✿✿★★；

　　(一)应谨慎✿✿★★、认真✿✿★★、勤勉地行使公司赋予的权利✿✿★★，以保证公司的商业行为符合国家法律✿✿★★、行政法规以及国家各项经济政策的要求✿✿★★，商业活动不超过营业执照规定的业务范围✿✿★★；

　　(六)原则上应当亲自出席董事会会议✿✿★★，以合理的谨慎态度勤勉行事✿✿★★，并对所议事项发表明确意见✿✿★★；因故不能亲自出席董事会会议的✿✿★★，应当审慎地选择受托人✿✿★★；

　　(七)认真阅读公司各项商务✿✿★★、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道✿✿★★，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响✿✿★★，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题✿✿★★，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任✿✿★★；

　　第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席✿✿★★，也不委托其他董事出席董事会会议✿✿★★，视为不能履行职责✿✿★★，董事会应当建议股东大会予以撤换✿✿★★。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议✿✿★★，也不委托其他独立董事代为出席的✿✿★★，董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务四道口电影院✿✿★★。

　　第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职✿✿★★。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告✿✿★★。董事会将在2日内披露有关情况✿✿★★。

　　如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时✿✿★★，或者独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合本章程的规定✿✿★★，或者独立董事中欠缺会计专业人士的✿✿★★，在改选出的董事就任前✿✿★★，原董事仍应当依照法律✿✿★★、行政法规✿✿★★、部门规章和本章程规定✿✿★★，履行董事职务✿✿★★。

　　除前款所列情形外✿✿★★，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效✿✿★★。董事提出辞职的✿✿★★，公司应当在60日内完成补选✿✿★★，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定四道口电影院✿✿★★。

　　独立董事任期届满前✿✿★★，公司可以依照法定程序解除其职务✿✿★★。提前解除独立董事职务的✿✿★★，公司应当及时披露具体理由和依据✿✿★★。独立董事有异议的✿✿★★，公司应当及时予以披露✿✿★★。

　　独立董事不具备担任公司董事的资格或者不符合独立性要求的✿✿★★，应当立即停止履职并辞去职务✿✿★★。未提出辞职的✿✿★★，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务✿✿★★。

　　独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公司章程的规定✿✿★★，或者独立董事中欠缺会计专业人士的✿✿★★，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选✿✿★★。

　　第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满✿✿★★，应向董事会办妥所有移交手续✿✿★★，其对公司和股东承担的忠实义务✿✿★★，在任期结束后并不当然解除✿✿★★，在本章程规定的合理期限内仍然有效✿✿★★。

　　董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后3年✿✿★★，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效✿✿★★，直至该秘密成为公开信息✿✿★★。

　　第一百〇四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权✿✿★★，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事✿✿★★。董事以其个人名义行事时✿✿★★，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下✿✿★★，该董事应当事先声明其立场和身份✿✿★★。

　　第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律✿✿★★、行政法规✿✿★★、部门规章或本章程的规定✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，应当承担赔偿责任✿✿★★。

　　公司董事负有维护公司资金安全的法定义务✿✿★★。公司董事协助✿✿★★、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时✿✿★★，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免✿✿★★。

　　第一百〇八条 董事会由9名董事组成✿✿★★，其中设有3名独立董事✿✿★★，至少包括一名会计专业人士✿✿★★。公司董事会设董事长1名✿✿★★，由董事会选举产生✿✿★★。

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本✿✿★★、发行债券或其他证券及上市方案✿✿★★；(七)拟订公司重大收购✿✿★★、收购本公司股票或者合并✿✿★★、分立✿✿★★、解散及变更公司形式的方案✿✿★★；

　　(八)在股东大会授权范围内✿✿★★，决定公司对外投资✿✿★★、收购出售资产✿✿★★、资产抵押✿✿★★、对外担保事项✿✿★★、委托理财✿✿★★、关联交易✿✿★★、对外捐赠等事项✿✿★★；

　　(十)聘任或者解聘公司总经理✿✿★★、董事会秘书及其他高级管理人员✿✿★★，并决定其报酬事项和奖惩事项✿✿★★；根据总经理的提名✿✿★★，聘任或者解聘公司副总经理✿✿★★、财务总监等高级管理人员✿✿★★，并决定其报酬事项和奖惩事项✿✿★★；

　　(十六) 根据本章程规定或股东大会授权✿✿★★，决定因本章程第二十四条第（三）项✿✿★★、第（五）项✿✿★★、第（六）项规定的原因收购本公司股份的方案✿✿★★；

　　第一百一十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明✿✿★★。

　　第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则✿✿★★，以确保董事会落实股东大会决议✿✿★★，提高工作效率✿✿★★，保证科学决策✿✿★★。董事会议事规则作为本章程的附件✿✿★★，由董事会拟定✿✿★★，股东大会批准✿✿★★。

　　第一百一十二条 董事会应当确定对外投资✿✿★★、收购出售资产✿✿★★、资产抵押✿✿★★、对外担保事项✿✿★★、银行借款✿✿★★、委托理财✿✿★★、关联交易✿✿★★、对外捐赠等事项的权限✿✿★★，建立严格的审查和决策程序✿✿★★；重大投资项目应当组织有关专家✿✿★★、专业人员进行评审✿✿★★，并报股东大会批准✿✿★★。董事会可以决定下列事项✿✿★★：

　　1✿✿★★、公司发生达到下列标准之一且未达到本章程第四十一条第（十五）款所规定标准的交易（提供担保除外）✿✿★★：

　　（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的✿✿★★，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上✿✿★★；

　　（4）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上✿✿★★，且超过1000万元✿✿★★；

　　（6）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上✿✿★★，且超过100万元✿✿★★。

　　本款所称“交易”是指购买或者出售资产✿✿★★；对外投资（购买银行理财产品的除外）✿✿★★；转让或受让研发项目✿✿★★；签订许可使用协议✿✿★★；提供担保✿✿★★；租入或者租出资产✿✿★★；委托或者受托管理资产和业务✿✿★★；赠与或者受赠资产✿✿★★；债权✿✿★★、债务重组✿✿★★；提供财务资助✿✿★★；上海证券交易所认定的其他交易✿✿★★。

　　上述购买或者出售资产✿✿★★，不包括购买原材料✿✿★★、燃料和动力✿✿★★，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为✿✿★★。

　　2✿✿★★、资产抵押✿✿★★：决定不超过公司上一会计年度末总资产20%资产抵押事项✿✿★★；✿✿★★；超过上述权限的资产抵押应提交股东大会审议✿✿★★。

　　3✿✿★★、对外担保✿✿★★：董事会有权审批✿✿★★、决定除本章程第四十二条规定以外的对外担保✿✿★★，但同时应符合上市规则的规定✿✿★★。

　　应由股东大会审批的对外担保✿✿★★，必须经董事会审议通过后✿✿★★，方可提交股东大会审批✿✿★★。应由董事会审批的对外担保✿✿★★，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议✿✿★★。

　　4✿✿★★、银行借款✿✿★★：董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超过公司上一会计年度末总资产20%的银行贷款✿✿★★；超过上述权限的银行贷款应提交股东大会审议✿✿★★。

　　5✿✿★★、风险投资✿✿★★：董事会可以运用公司资产进行风险投资✿✿★★，投资范围内的全部资金不得超过最近一期经审计净资产的5%✿✿★★，超出此限的应提交股东大会审议✿✿★★。

　　6✿✿★★、关联交易✿✿★★：公司与关联人发生达到下列标准之一且未达到本章程第四十三条所规定标准的交易（提供担保除外）✿✿★★：

　　（2）与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易✿✿★★，且超过300万元龙8游戏国际登录✿✿★★。

　　第一百一十三条 董事会发现股东有侵占公司资产行为时应启动对股东所持公司股份“占用即冻结”的机制✿✿★★，即发现股东侵占资产时应立即申请司法冻结股东所持公司股份✿✿★★，凡侵占资产不能以现金清偿的✿✿★★，通过变现股权偿还✿✿★★。

　　第一百一十四条 董事会设董事长1人✿✿★★，不设副董事长✿✿★★。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生✿✿★★。

　　(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件✿✿★★；(四)行使法定代表人的职权✿✿★★；

　　(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下✿✿★★，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权✿✿★★，并在事后向公司董事会和股东大会报告✿✿★★；(七)决定本章程董事会权限以下的对外投资✿✿★★、收购出售资产✿✿★★、资产抵押✿✿★★、对外担保事项✿✿★★、银行借款✿✿★★、委托理财✿✿★★、关联交易等事项✿✿★★。

　　第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的✿✿★★，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务✿✿★★。

　　第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议✿✿★★，由董事长召集✿✿★★，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事✿✿★★。

　　第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东✿✿★★、1/3以上董事或者监事会✿✿★★、过半数独立董事✿✿★★，可以提议召开董事会临时会议✿✿★★。董事长应当自接到提议后10日内✿✿★★，召集和主持董事会会议✿✿★★。

　　第一百一十九条 召开临时董事会会议✿✿★★，董事会应当于会议召开5日前通知全体董事和监事✿✿★★，通知方式为专人送出✿✿★★、传真✿✿★★、电子邮件或本章程规定的其他方式✿✿★★，并电话确认✿✿★★。情况紧急✿✿★★，需要尽快召开董事会临时会议的✿✿★★，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知✿✿★★，但召集人应当在会议上作出说明✿✿★★。

　　第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行✿✿★★。董事会作出决议✿✿★★，必须经全体董事的过半数通过✿✿★★。

　　第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的✿✿★★，不得对该项决议行使表决权✿✿★★，也不得代理其他董事行使表决权✿✿★★。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行✿✿★★，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过✿✿★★。出席董事会的无关联董事人数不足3人的✿✿★★，应将该事项提交股东大会审议✿✿★★。

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下✿✿★★，可以用传真✿✿★★、传签董事会决议草案✿✿★★、电话或视频会议等方式进行并作出决议✿✿★★，并由参会董事签字✿✿★★。

　　董事会的决议违反法律✿✿★★、行政法规或者《公司章程》✿✿★★、股东大会决议✿✿★★，致使公司遭受严重损失的✿✿★★，参与决议的董事对公司负赔偿责任✿✿★★。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的✿✿★★，该董事可以免除责任✿✿★★。

　　第一百二十四条 董事会会议✿✿★★，应由董事本人出席✿✿★★；董事因故不能出席✿✿★★，可以书面委托其他董事代为出席✿✿★★，委托书中应载明代理人的姓名✿✿★★，代理事项✿✿★★、授权范围和有效期限✿✿★★，并由委托人签名或盖章✿✿★★。独立董事因故不能亲自出席会议的✿✿★★，应当事先审阅会议材料✿✿★★，形成明确的意见✿✿★★，并书面委托其他独立董事代为出席✿✿★★。

　　代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利✿✿★★。董事未出席董事会会议✿✿★★，亦未委托代表出席的✿✿★★，视为放弃在该次会议上的投票权✿✿★★。

　　第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录✿✿★★，出席会议的董事应当在会议记录上签名✿✿★★。董事会会议记录作为公司档案保存✿✿★★，保存期限不少于10年✿✿★★。

　　第一百二十六条 公司董事会下设战略✿✿★★、审计✿✿★★、提名四道口电影院✿✿★★、薪酬与考核专门委员会✿✿★★；专门委员会对董事会负责✿✿★★，依照本章程和董事会授权履行职责✿✿★★，提案应当提交董事会审议决定✿✿★★。专门委员会成员全部由董事组成✿✿★★，其中审计委员会✿✿★★、提名委员会✿✿★★、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人✿✿★★。公司应当设置审计委员会✿✿★★，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事✿✿★★，并由独立董事中会计专业人士担任召集人✿✿★★。

　　公司董事会审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成✿✿★★。审计委员会成员应当勤勉尽责✿✿★★，切实有效地监督✿✿★★、评估公司内外部审计工作✿✿★★，促进公司建立有效的内部控制并提供真实✿✿★★、准确✿✿★★、完整的财务报告✿✿★★。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验✿✿★★。公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露✿✿★★、监督及评估内外部审计工作和内部控制✿✿★★，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后✿✿★★，方可提交董事会审议✿✿★★：

　　1✿✿★★、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息✿✿★★、内部控制评价报告✿✿★★；2✿✿★★、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所✿✿★★；

　　公司董事会提名委员会负责拟定董事✿✿★★、高级管理人员的选择标准和程序✿✿★★，对董事✿✿★★、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选✿✿★★、审核✿✿★★，并就下列事项向董事会提出建议✿✿★★：

　　董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的✿✿★★，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由✿✿★★，并进行披露✿✿★★。

　　公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事✿✿★★、高级管理人员的考核标准并进行考核✿✿★★，制定✿✿★★、审查董事✿✿★★、高级管理人员的薪酬政策与方案✿✿★★，并就下列事项向董事会提出建议✿✿★★：

　　董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的✿✿★★，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由✿✿★★，并进行披露✿✿★★。

　　公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究✿✿★★，并就下列事项向董事会提出建议✿✿★★：

　　公司总经理✿✿★★、副总经理✿✿★★、财务总监✿✿★★、董事会秘书为公司高级管理人员第一百二十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形✿✿★★、同时适用于高级管理人员✿✿★★。

　　本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第（四）至（六）项目关于勤勉义务的规定✿✿★★，同时适用于高级管理人员✿✿★★。

　　第一百二十九条 在公司控股股东✿✿★★、实际控制人单位担任除董事✿✿★★、监事以外其他行政职务的人员✿✿★★，不得担任公司的高级管理人员✿✿★★。公司高级管理人员仅在公司领薪✿✿★★，不由控股股东或实际控制人✿✿★★、实际控制人控制的单位代发薪水✿✿★★。

　　(八)制订公司职工的工资✿✿★★、福利✿✿★★、奖惩✿✿★★，决定公司职工的聘用和解聘✿✿★★；(九)本章程或董事会授予的其他职权✿✿★★。

　　第一百三十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职✿✿★★。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定✿✿★★。

　　第一百三十四条 公司设董事会秘书✿✿★★，负责公司股东大会和董事会会议的筹备✿✿★★、文件保管以及公司股东资料管理✿✿★★，办理信息披露事务等事宜✿✿★★。

　　第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律✿✿★★、行政法规✿✿★★、部门规章或本章程的规定✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，应当承担赔偿责任✿✿★★。

　　第一百三十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务✿✿★★，维护公司和全体股东的最大利益✿✿★★。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务✿✿★★，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的✿✿★★，应当依法承担赔偿责任✿✿★★。

　　第一百三十八条 监事应当遵守法律✿✿★★、行政法规和本章程✿✿★★，对公司负有忠实义务和勤勉义务✿✿★★，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入✿✿★★，不得侵占公司的财产✿✿★★。

　　监事任期届满未及时改选✿✿★★，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的✿✿★★，在改选出的监事就任前✿✿★★，原监事仍应当依照法律✿✿★★、行政法规和本章程的规定✿✿★★，履行监事职务✿✿★★。

　　除前款所列情形外✿✿★★，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效✿✿★★。监事提出辞职的✿✿★★，公司应当在60日内完成补选✿✿★★，确保监事会构成符合法律法规和本章程的规定✿✿★★。

　　第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律✿✿★★、行政法规✿✿★★、部门规章或本章程的规定✿✿★★，给公司造成损失的✿✿★★，应当承担赔偿责任✿✿★★。

　　监事会设3名监事✿✿★★，由1名职工代表和2名股东代表组成✿✿★★，职工代表由公司职工民主选举产生和更换✿✿★★，股东代表由股东大会选举产生和更换✿✿★★。

　　监事会设监事会主席1人✿✿★★。监事会主席由全体监事过半数选举产生✿✿★★。监事会主席召集和主持监事会会议✿✿★★；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的✿✿★★，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议✿✿★★。

　　(三)对董事✿✿★★、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督✿✿★★，对违反法律✿✿★★、行政法规✿✿★★、本章程或者股东大会决议的董事✿✿★★、高级管理人员提出罢免的建议✿✿★★；(四)当董事✿✿★★、高级管理人员的行为损害公司的利益时✿✿★★，要求董事✿✿★★、高级管理人员予以纠正✿✿★★；

　　(五)提议召开临时股东大会✿✿★★，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会✿✿★★；

　　(八)发现公司经营情况异常✿✿★★，可以进行调查✿✿★★；必要时✿✿★★，可以聘请会计师事务所✿✿★★、律师事务所等专业机构协助其工作✿✿★★，费用由公司承担✿✿★★。

　　第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则✿✿★★，明确监事会的议事方式和表决程序✿✿★★，以确保监事会的工作效率和科学决策✿✿★★。

　　监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序✿✿★★。监事会议事规则作为章程的附件✿✿★★，由监事会拟定✿✿★★，股东大会批准✿✿★★。

　　第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录✿✿★★，出席会议的监事应当在会议记录上签名✿✿★★。

　　监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载✿✿★★。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年✿✿★★。

　　第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告✿✿★★，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告✿✿★★。

　　第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外✿✿★★，将不另立会计账簿✿✿★★。公司的资产✿✿★★，不以任何个人名义开立账户存储✿✿★★。

　　第一百五十三条 公司分配当年税后利润时✿✿★★，应当提取利润的10%列入公司法定公积金✿✿★★。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的✿✿★★，可以不再提取✿✿★★。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的四道口电影院✿✿★★，在依照前款规定提取法定公积金之前✿✿★★，应当先用当年利润弥补亏损✿✿★★。

　　股东大会违反前款规定✿✿★★，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的✿✿★★，股东必须将违反规定分配的利润退还公司✿✿★★。

　　第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损✿✿★★、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本✿✿★★。但是✿✿★★，资本公积金将不用于弥补公司的亏损✿✿★★。

　　第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后✿✿★★，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项✿✿★★。

　　第一百五十六条 公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案✿✿★★，经股东大会审议通过后予以执行✿✿★★。

　　公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,在相关法律✿✿★★、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性✿✿★★，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标✿✿★★，不得超过累计可供分配利润的范围✿✿★★，不得损害公司持续经营能力✿✿★★。公司董事会✿✿★★、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见✿✿★★。

　　董事会结合公司章程的规定✿✿★★、盈利情况✿✿★★、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准✿✿★★。独立董事可以征集中小股东的意见✿✿★★，提出分红提案✿✿★★，并直接提交董事会审议✿✿★★。

　　董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台✿✿★★、公司网页✿✿★★、电话✿✿★★、传真✿✿★★、邮件✿✿★★、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流✿✿★★，充分听取股东的意见和诉求✿✿★★，并及时答复中小股东关心的问题✿✿★★。股东大会审议利润分配议案时✿✿★★，公司为股东提供网络投票方式✿✿★★。

　　（三）公司采取现金✿✿★★、股票✿✿★★、现金与股票相结合或者法律✿✿★★、法规允许的其他方式分配利润✿✿★★。公司优先采用现金分红的方式✿✿★★。在具备现金分红的条件下✿✿★★，公司应当采用现金分红进行利润分配✿✿★★。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性✿✿★★、每股净资产的摊薄等真实合理因素✿✿★★。公司在符合利润分配的条件下✿✿★★，应当每年度进行利润分配✿✿★★，也可以进行中期现金分红✿✿★★。

　　（四）在制定现金分红政策时✿✿★★，公司董事会应当综合考虑所处行业特点✿✿★★、发展阶段✿✿★★、自身经营模式龙8游戏国际登录✿✿★★、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素✿✿★★，区分下列情形✿✿★★，提出差异化的现金分红政策✿✿★★：

　　1✿✿★★、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的✿✿★★，进行利润分配时✿✿★★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%✿✿★★；

　　2✿✿★★、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的✿✿★★，进行利润分配时✿✿★★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%✿✿★★；

　　3✿✿★★、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的✿✿★★，进行利润分配时✿✿★★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%✿✿★★；

　　重大投资计划或重大现金支出是指✿✿★★：公司未来12个月内购买资产✿✿★★、对外投资✿✿★★、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%✿✿★★，且超过3,000万元✿✿★★。

　　满足上述条件时✿✿★★，公司该年度应该进行现金分红✿✿★★；不满足上述条件之一时✿✿★★，公司该年度可以不进行现金分红✿✿★★，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%✿✿★★。

　　在符合利润分配原则✿✿★★、满足现金分红的条件的前提下✿✿★★，公司原则上每年度进行一次现金分红✿✿★★；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配✿✿★★。

　　在符合利润分配原则✿✿★★、满足现金分红的条件的前提下✿✿★★，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%✿✿★★，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%✿✿★★。

　　根据累计可供分配利润✿✿★★、公积金及现金流状况✿✿★★，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下✿✿★★，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配✿✿★★，具体分配比例由公司董事会审议通过后✿✿★★，提交股东大会审议决定✿✿★★。

　　（八）出现股东违规占用公司资金情况的✿✿★★，公司应当扣减该股东所分配的现金红利✿✿★★，以偿还其占用的资金✿✿★★。

　　公司根据经营情况✿✿★★、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化✿✿★★，导致公司当年利润较上年下降超过20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时✿✿★★，确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过✿✿★★。审议利润分配政策调整或变更事项时✿✿★★，公司为股东提供网络投票方式✿✿★★。

　　公司留存未分配利润主要用于对外投资✿✿★★、收购资产✿✿★★、购买设备等重大投资✿✿★★，以及日常运营所需的流动资金✿✿★★，扩大生产经营规模✿✿★★，优化企业资产结构和财务结构✿✿★★、促进公司高效的可持续发展✿✿★★，落实公司发展规划目标✿✿★★，最终实现股东利益最大化✿✿★★。

　　（十一）全资或控股子公司的股利分配✿✿★★：公司下属全资或控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策龙8游戏国际登录✿✿★★，公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利✿✿★★，根据全资或控股子公司公司章程的规定✿✿★★，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红✿✿★★，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司✿✿★★。

　　（1）除非当年亏损✿✿★★，否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利✿✿★★，每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的30%✿✿★★；

　　本条所称“重大现金支出”或“重大投资计划”事项指以下情形之一✿✿★★：1✿✿★★、公司未来十二个月内拟对外投资✿✿★★、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%✿✿★★，且超过3,000万元✿✿★★；

　　2✿✿★★、公司未来十二个月内拟对外投资✿✿★★、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%✿✿★★。

　　上述重大投资计划或重大现金支出✿✿★★，应当由董事会组织有关专家✿✿★★、专业人员进行评审后✿✿★★，报股东大会批准✿✿★★。”

　　对现金分红政策进行调整或变更的✿✿★★，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明✿✿★★。公司当年盈利✿✿★★，董事会未作出现金利润分配预案的四道口电影院✿✿★★，应当在定期报告中披露原因✿✿★★，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划✿✿★★，并由独立董事发表独立意见✿✿★★。

　　第一百五十七条 公司实行内部审计制度✿✿★★，配备专职审计人员✿✿★★，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督✿✿★★。

　　第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责✿✿★★，应当经董事会批准后实施✿✿★★。审计负责人向董事会负责并报告工作✿✿★★。

　　第一百五十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计✿✿★★、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务✿✿★★，聘期1年✿✿★★，可以续聘✿✿★★。

　　第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定✿✿★★，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所✿✿★★。

　　第一百六十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实✿✿★★、完整的会计凭证✿✿★★、会计账簿✿✿★★、财务会计报告及其他会计资料✿✿★★，不得拒绝✿✿★★、隐匿✿✿★★、谎报✿✿★★。

　　第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时✿✿★★，提前30天事先通知会计师事务所✿✿★★，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时✿✿★★，允许会计师事务所陈述意见✿✿★★。

　　第一百六十六条 公司年度股东大会召开二十日前✿✿★★、或者临时股东大会召开十五日前以公告的方式通知全体股东✿✿★★，公告刊登媒体以中国证监会指定信息披露报刊为准✿✿★★。

　　第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知✿✿★★，应以电话✿✿★★、电子邮件✿✿★★、传真✿✿★★、邮件✿✿★★、专人送出或其他通讯方式通知全体董事✿✿★★。

　　第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知✿✿★★，应以电话✿✿★★、电子邮件✿✿★★、传真✿✿★★、邮件✿✿★★、专人送出或其他通讯方式通知全体监事✿✿★★。

　　第一百六十九条 公司通知以专人送出的✿✿★★，由被送达人在送达回执上签名（或盖章）✿✿★★，被送达人签收日期为送达日期✿✿★★；公司通知以邮件送出的✿✿★★，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期✿✿★★；公司通知以公告方式送出的✿✿★★，第一次公告刊登日为送达日期✿✿★★；以电话或传真方式送出的✿✿★★，以传真回执作为送达日期✿✿★★；公司通知以电子邮件方式发送的✿✿★★，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期✿✿★★。

　　第一百七十一条 公司指定《中国证券报》✿✿★★、《上海证券报》✿✿★★、《证券时报》✿✿★★、《证券日报》✿✿★★、巨潮资讯网（）一种或多种媒体报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊✿✿★★，指定上海证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站✿✿★★。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站✿✿★★，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告✿✿★★。

　　一个公司吸收其他公司为吸收合并✿✿★★，被吸收的公司解散✿✿★★。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并✿✿★★，合并各方解散✿✿★★。

　　第一百七十三条 公司合并✿✿★★，应当由合并各方签订合并协议✿✿★★，并编制资产负债表及财产清单✿✿★★。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人✿✿★★，并于30日内在指定报刊上公告✿✿★★。债权人自接到通知书之日起30日内✿✿★★，未接到通知书的自公告之日起45日内✿✿★★，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保✿✿★★。

　　公司分立✿✿★★，应当编制资产负债表及财产清单✿✿★★。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人✿✿★★，并于30日内在指定报刊上公告✿✿★★。

　　第一百七十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任✿✿★★。但是✿✿★★，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外✿✿★★。

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人✿✿★★，并于30日内在指定报刊上公告✿✿★★。债权人自接到通知书之日起30日内✿✿★★，未接到通知书的自公告之日起45日内✿✿★★，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保✿✿★★。

　　第一百七十八条 公司合并或者分立✿✿★★，登记事项发生变更的✿✿★★，应当依法向公司登记机关办理变更登记✿✿★★；公司解散的✿✿★★，应当依法办理公司注销登记✿✿★★；设立新公司的✿✿★★，应当依法办理公司设立登记✿✿★★。

　　(五)公司经营管理发生严重困难✿✿★★，继续存续会使股东利益受到重大损失✿✿★★，通过其他途径不能解决的✿✿★★，持有公司全部股东表决权10%以上的股东✿✿★★，可以请求人民法院解散公司✿✿★★。

　　第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九第（一）项✿✿★★、第（二）项✿✿★★、第（四）项✿✿★★、第（五）项规定而解散的✿✿★★，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组✿✿★★，开始清算✿✿★★。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成✿✿★★。逾期不成立清算组进行清算的✿✿★★，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算✿✿★★。

　　第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人✿✿★★，并于60日内在指定报刊上公告✿✿★★。债权人应当自接到通知书之日起30日内✿✿★★，未接到通知书的自公告之日起45日内✿✿★★，向清算组申报其债权✿✿★★。

　　第一百八十四条 清算组在清理公司财产✿✿★★、编制资产负债表和财产清单后✿✿★★，应当制定清算方案✿✿★★，并报股东大会或者人民法院确认✿✿★★。

　　公司财产在分别支付清算费用✿✿★★、职工的工资✿✿★★、社会保险费用和法定补偿金✿✿★★，缴纳所欠税款✿✿★★，清偿公司债务后的剩余财产✿✿★★，公司按照股东持有的股份比例分配✿✿★★。

　　清算期间✿✿★★，公司存续✿✿★★，但不能开展与清算无关的经营活动✿✿★★。公司财产在未按前款规定清偿前✿✿★★，将不会分配给股东✿✿★★。

　　第一百八十五条 清算组在清理公司财产✿✿★★、编制资产负债表和财产清单后✿✿★★，发现公司财产不足清偿债务的✿✿★★，应当依法向人民法院申请宣告破产✿✿★★。

　　第一百八十六条 公司清算结束后✿✿★★，清算组应当制作清算报告✿✿★★，报股东大会或者人民法院确认✿✿★★，并报送公司登记机关✿✿★★，申请注销公司登记✿✿★★，公告公司终止✿✿★★。

　　(一)《公司法》或有关法律✿✿★★、行政法规修改后✿✿★★，章程规定的事项与修改后的法律✿✿★★、行政法规的规定相抵触✿✿★★；

　　(一)控股股东✿✿★★，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东✿✿★★；持有股份的比例虽然不足50%✿✿★★，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东✿✿★★。

　　(二)实际控制人✿✿★★，是指虽不是公司的股东✿✿★★，但通过投资关系✿✿★★、协议或者其他安排✿✿★★，能够实际支配公司行为的人✿✿★★。

　　(三)关联关系✿✿★★，是指公司控股股东✿✿★★、董事✿✿★★、监事✿✿★★、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系✿✿★★，以及可能导致公司利益转移的其他关系✿✿★★。但是✿✿★★，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系✿✿★★。

　　第一百九十五条 本章程以中文书写✿✿★★，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时✿✿★★，以在淄博市市场监督管理局核准登记后的中文版章程为准✿✿★★。

　　第一百九十六条 本章程所称“以上”✿✿★★、“以内”✿✿★★、“以下”✿✿★★，都含本数✿✿★★；“不满”✿✿★★、“以外”✿✿★★、“低于”✿✿★★、“多于”不含本数✿✿★★。